Antiriciclaggio: scopri la soluzione sistemi
Il modulo Antiriciclaggio di STUDIO consente di svolgere gli adempimenti posti a carico dei professionisti così come disposto dalle norme vigenti (in particolare dal D.Lgs. n. 56/2004 e dal D.Lgs. 231/2007, in attuazione della direttiva 2005/60/CE), volte a contrastare il riciclaggio di denaro proveniente da fonti illecite e/o il finanziamento del terrorismo.
La soluzione Antiriciclaggio di SISTEMI, modulo di PROFIS/Studio basata su DB SQL, è completamente integrata con l'anagrafica generale di Studio.
Il modulo dell' Antiriciclaggio prevede le seguenti macro funzioni:
* Archivio unico informatico.L'archivio unico informatico è definito in capo allo Studio con riferimento ai singoli Soggetti IVA; contiene i dati relativi ai clienti per cui si forniscono prestazioni e il dettaglio delle prestazioni svolte. L'Archivio Unico Clienti viene popolato automaticamente derivando i dati anagrafici presenti negli archivi anagrafici di Studio;
* Adeguata verifica. E' una procedura (cfr. dlgs 231/2007, artt. 15 e seguenti) finalizzata a determinare preventivamente il rischio insito nella prestazione da espletare o nell'operazione in fieri; oltre un certo grado di rischio, il professionista ha l'obbligo di rifiutare la prestazione ovvero segnalare l'operazione come sospetta.?La procedura di AV ha come oggetto il cliente e le prestazioni/operazioni fornite ed eseguite; di fatto include la registrazione delle informazioni rilevanti per l'Archivio Unico Informatico;
* Fascicolo del cliente. Raccoglie tutti i documenti utili all'espletamento delle verifiche richieste nelle fasi precedenti. Consta quindi di copie di documenti identificativi, visure camerali, lettere di incarico, e quant'altro è utile sia ai fini dell'identificazione del cliente, sia alla valutazione del rischio connesso al cliente stesso e alle operazioni eseguite per suo conto.
Prerequisito all'attivazione del modulo Antiriciclaggio Professionisti è il Modulo Base di PROFIS/Studio .
